Обзор: «Корпоративных банковских клиентов разделят на группы риска — проект приняли в третьем чтении» (КонсультантПлюс, 2021)

ЦБ РФ и банки будут оценивать риск проведения подозрительных операций российскими юрлицами и ИП, а также относить их к одной из групп. От нее зависят меры, которые банки смогут или будут обязаны применить к клиенту. Проект прошел Госдуму. Рассмотрим основные новшества.

Открыть полный текст документа